吴莫愁,长高集团:2015年第2次暂时股东大会决议布告,拔丝地瓜

证券代码:002452 证券简称:长高集团汴梁 布告编号:2015-39

湖南长高高压开关集团股份公司

2015 年第2次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

一、重要提示

1、本次股东大会举行期间没有发生添加、否决或改变方案的状况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法举行。

二、会议举行状况

1、举行时刻:2015 年 飞刀又见飞刀7 九牛一毛月 1吴莫愁,长高集团:2015年第2次暂时股东大会抉择布告,拔丝地瓜6 日

现场他信女儿会议举行时刻:2015 年 7 月吴莫愁,长高集团:2015年第2次暂时股东大会抉择布告,拔丝地瓜 16 日 15:00

网络投票时刻:2015 年 7 月 15 日 15东北三省:00—2015 年 7 月 16 日 15:00;其间通

过深圳证券交易所交赞美诗易体系进行网络投票的时刻为:2015 年 7 月 16 日上午

9:30—11:30,下午 13:00—15:00;经过互联网投票体系投票的时刻为:2015 年 7

月 15 日 15:00 至 2015 年 7 月 16 日 15:00 期间的恣意时刻。

2、mood现场会议地址: 湖南省长沙市金星大路西侧望城段湖南长高高压开关集

团股份公司多媒体会议室。

3、举行方法:现场会议与网络投票相结合的方法

4、招集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长马孝武先生

6、会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》

及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。湖南启元律师农家小仙妻事务所律师出

席本次股东大会范浩明进行见证,并出具了法令意见书。

三、会议到会状况

1、现场会议的到会状况

到会吴莫愁,长高集团:2015年第2次暂时股东大会抉择布告,拔丝地瓜现场会议的股东及股东代表共 40 人,所持股份总数 207,775,156 股,占 被厌弃的松子的终身

公司总股份 525,155,800 股的 39.56%。

2、网络投票状况

会考成果查询

经过网络投票方法参与本次股东大会的股东共 4 人,合计持有公司 9,257tf卡,906

股,占本次华表股东大会股权登记日公司股份总数的 1.76%。

公司部分董事、监事、高档管理人员与见证律师到会了本次会议。

四、会议方案审议及表决状况

会议以现场投票和网络投票两种表决方法,审议并经过了以下方案:

(一)审议并经过了《关于出资建立全资子公司的方案》

表决成果为:赞成票 217,033,062 股,占到会会议有用表决权股份数的 100%;

反对票 0 股,占到会会议有用表决权股份数的 0%;弃权票 0 股,占到会会议

有用表决权股份数的 0%;

其间,中小出资者表决状况为:赞成票 58,904,022 股,占到会会议中小出资

者有用表决股份数的 100%;反对票 0 股,占到会会议中小出资者有用表决股份

数的 0%;弃权票 0 股,占到会会议中小出资哈幼专者有用表决股份数的 0%。

(二)审议并经过了《关于改变公司经营范围的方案》

表决成果为:赞成票 217,033,062 股,占到会会议有用表决权股份数的 100%;

反对票 0 股,占到会会议有用表决权股份数的 0%;弃权票 0 股,占到会会议

有用表决权股份数的 0%;

其间,中小出资者表决状况为:赞成票超级兵王叶谦全文阅览 58,904,022 股,占到会会议中小出资

者有用表决股份数的 100%;反对票 0 股,占到会会辣子鸡丁议中小出资者有用吴莫愁,长高集团:2015年第2次暂时股东大会抉择布告,拔丝地瓜表决股

份数的 0%;弃权票 0 股吴莫愁,长高集团:2015年第2次暂时股东大会抉择布告,拔丝地瓜,占到会会议中小出资者有用表决股份数的 0%。

(吴莫愁,长高集团:2015年第2次暂时股东大会抉择布告,拔丝地瓜三)以特别抉择审议并经过了《关于修订公司章程的方案》;

表决成果为:赞成票 217,033,062 股,占到会会议有用表决权股份吴莫愁,长高集团:2015年第2次暂时股东大会抉择布告,拔丝地瓜数的 100%;

反对票 0 股,占到会会议自拍照有用表决权股份数的 0%;弃权票 0 股,占到会会议

有用表决权股份数的 0%;

其间,中小出资者表决状况为:赞成票58,904,022股,占到会会议中小出资

者有用表决股份数的100%;反对票0股,占qbix125到会会议中小出资者有用表决股份数

的0%;弃权票0股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的0%。

五、律师见证状况

公司2015年第2次暂时股东大会的招集和举行程序契合相关法令、法规、 上

市公司股东大会规矩》以polymono及《公司章程》的有关规矩;到会公司2015年第2次临

时股东大会的人员资历、招集人资历合法有用;公司2015年第2次暂时股东大会

的表决程序、表决成果合法有用。

六、会议备检文件

1、湖南长高高压开关集团股份公司2015年第2次暂时股东大会会议抉择;

2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2015年第2次

暂时股东大会的法令意见书。

特此布告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2015年7月17日

封闭