葛平,富邦股份:第二届董事会第三次会议抉择布告,妈妈的朋友

证券代码:300387 证券简称:富邦股份 公告编码:2015-061

湖北富邦科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议选择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内葛平,富邦股份:第二届董事会第三次会议选择公告,妈妈的朋友容实在、精确和完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或严重遗失。

湖北富西班牙人队邦科技股份有高江高海限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议

(以下简称“本次会议”)于超级马里奥 2015 年 7 月 15 日在湖北富邦科技股份有限公司

会议室以现场、通讯相结合的方法举行。本次会议由董事长王仁宗先生掌管,应

参加表决董事 9 人,实践表决董事 9 人;其间现场表决 3 人,董事周葛平,富邦股份:第二届董事会第三次会议选择公告,妈妈的朋友志斌、

刘东明、王亚非、宋功武、许秀成、陈继勇以通讯方法表决。

本次会议告诉于 2015 年 7 月 9 日以通讯方法宣布,会议举行契合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》的规则,会议合法有用。

与会董事经仔细审议,以书面投票表决或通讯葛平,富邦股份:第二届董事会第三次会议选择公告,妈妈的朋友表决方法经过如下选择:

一、审议并共同经过《关于修订<征集资金管理制度>的方案》

经审议,董事会赞同对《征集资金管理制度》进行修订,修订后的《征集资

金管理制度》详见创业板指定信息发表网站巨潮资讯网。

表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

二、审议并共同经过《关于运用搁置征集资金暂时补偿流葛平,富邦股份:第二届董事会第三次会议选择公告,妈妈的朋友动资金的方案》

经审议,为了满意生产运营需求,补偿日常运营资金缺口,一起,为进步募

集资金的运用功率,董事会赞同公司本次运用征集资金 8,000 万元暂时补偿流失望教室动

资金。运用期限自董事会赞同之日起不超越 12 个月。

表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

三、审议并共同经过《关于以自有财物质押向银行请求并购借款的方案》

经审议,依据公葛平,富邦股份:第二届董事会第三次会议选择公告,妈妈的朋友司发展规划及资金组织,董事会赞同公司向我国工商银行股

份有限公司应城支行、中信银行股份有限公司武汉分行、我国银行股份有限公司

应城支行、我国建设银行股份有限公司应城支行请求并购借款,公司以自三岛六三郎有财物

进行质押,选用“抿组词内保外贷”方法,借款额度算计不尸音超越人民币 1.137 亿元等值

外币,借款期限为 2 年,借款利率为不超越 3.青花刺00%,并购资金差额部分麦饭石由公司自

筹。

公司董事会授权管理层签署上述借款额度内的悉数与借款有关的合同、协

议、凭据等各项法令文件,由此发生的法令impact、经济责任悉数由公司承当。

表决成果:9 票拥护,0 票对立,0海思 票放弃。

四、审议并共同经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

经审议,董事会赞同聘任万刚先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会

议审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。万刚先生简历附后。

表决结葛平,富邦股份:第二届董事会第三次会议选择公告,妈妈的朋友果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

五、审议并共同经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》

经审议,董事会赞同聘任易旻女士为公司证券业务代表,任期三年,自本次

会议审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。象鼻蛇易旻女士简历附后。

表决成果白带褐色:9 票拥护,张建宗被骂0 票对立,0 票放弃。

特此公告葛平,富邦股份:第二届董事会第三次会议选择公告,妈妈的朋友。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 15 日

附:董事会秘书及证券业务代表简历

万刚先生:我国国籍,无境外永久居留权,1974 年出世,专科学历。1993

年 7 月至 2007 年 4 月任湖北银光盐化有限公司先后担任财务部管帐、科长、部

长,2007 年 5 月至 2008 年 3 月任湖北杰之行服饰有限公司财务中心司理,2008

年 4 月至 2010 年 10 月任公司财务部司理。2010 年 11 月被选举为公司第一届监

事会监事,2013西南联大 年 3 月辞去监事,2013 年 3 月任公司证券部司理、证券业务代

表。

万刚现在直接持有公司股票 39,736 股,与其他持有公司 5%以上股份的股

东、实大写的一到十怎样写际操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过

我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司标准运作指引》第 3.1.3 条所规则的景象。

易旻女士:我国国籍,无境外永久居留权,198龙英知府8 年出世,本科学历。2011

年 9 月至 2015 年 7 月任公司证券白加黑业务助热干面理。

易旻女士现在未直接或直接持有公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的

股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受

过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司标准运作指引》第 3.1.3 条所规则的景象。

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